臨時株主総会議事録
平成25年11月6日午前10時00分、当会社本店において臨時株主総会を開催した。
株主の総数1名
発行済株式の総数200株
議決権を行使できる株主の数1名
議決権を行使することができる株主の議決権の数200株
出席株主数1名
出席株主の議決権の株200個
出席取締役 山田太郎
代表取締役山田太郎は議長席につき、
上記のとおり、出席株主が法定数に達し、本臨時株主総会は適法に成立したので、
開会する旨を宣し、直ちに下記議案を付議したところ満場一致をもってこれを承認可決した。
議案 定款変更の件
当会社の定款第 2 条の目的を次のとおり変更すること。
(目的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 飲食店の経営
2 リフォーム工事業
3 不動産の売買、賃貸及び管理
4 前各号に付帯する一切の事業
以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言し午前10時30分に散会した。
上記決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長出席取締役は次に記名押印する。
平成25年11月6日
株式会社●●● 臨時株主総会
出席取締役(議長兼議事録作成者)山田太郎 印
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